Normativo

Capacitación sobre prevención de lavado de activos
Diplomados, seminarios y conferencias sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sistema acusatorio, administración de riesgos, derecho penal económico y auditoría en empresas y universidades.

Diseño Normativo
Redacción y evaluación de normas legales, reglamentarias, administrativas y empresariales y de sus exposiciones de motivos en todas las áreas de servicio.